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magin
Agente galáctico
Registrado: 30 Jul 2003
Mensajes: 30835
Ubicación: Yo siempre estoy aquí
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 Publicado: 24/04/2013 11:30 Asunto: Pitufeo |
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Me entero de que existe una técnica de lavado de dinero negro denominada PITUFEO.
Lo que está feo es usar a los pitufos para vincularlos al crimen organizado.
El pitufeo o trabajo de hormiga consiste en dividir en pequeñas cantidades de dinero
http://www.paraisofiscales.com/que-es-el-pitufeo/
| Cita: | | El pitufeo es una de las formas más viejas de lavado de dinero, blanqueo de capitales de actividades ilícitas, consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas empresas y cuentas bancarias, al realizar transferencias de cantidades mínimas de control bancarios por la agencia tributaria del país implicado se hace difícil seguir el rastro de estas transferencias y fácilmente se pierde la pista de todas las transacciones. |
http://www.fraudefiscal.es/blanqueo-de-dinero/el-trabajo-de-hormiga-o-pitufeo-lavado-de-dinero-negro/
| Cita: | Consiste en dividir las masas monetarias en cantidades pequeñas, de modo que no dejen rastro fiscal. O sea, que si se tiene que blanquear un millón de euros hay que dividirlo en los suficientes cheques al portador de 300 €, o en montones de pequeñas jugadas de casino, o en centenares de pequeñas ganancias en negocios pequeños.
Se suele hacer a base de testaferros, que son pequeños delincuentes, o incluso listillos locales, que van colaborando con esta fragmentación n paquetes diminutos hasta que le monto total ha pasado por el filtro y se encuentra convenientemente declarado como ingreso regular y utilizable en actividades transparentes.
Nos guste o no, esta es la razón pro la que a veces los mafiosos y los traficantes son bien vistos en sus lugares de origen, pues blanquean el dinero invirtiendo y dando trabajo en pequeños negocios locales, dando por perdida una parte que dejan directamente como beneficio al que les ayuda en el pitufeo. |
Un buen ketekasko habría que enviarles.
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>3000 maginotecas. Pues a mí sí me gustan.
... y aún diré más, queridos amigos.. ¡el mar entero estaba lleno de gatos y tontos que tiraban al agua descodificadores de canal+, enchufados a una paellera |
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magin
Agente galáctico
Registrado: 30 Jul 2003
Mensajes: 30835
Ubicación: Yo siempre estoy aquí
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ase62
Archivero
Registrado: 17 Jul 2008
Mensajes: 28966
Ubicación: Rebuscando en los Archivos Secretos de la T.I.A.
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| Publicado: 24/04/2013 11:50 Asunto: Re: Pitufeo |
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| magin escribió: | Me entero de que existe una técnica de lavado de dinero negro denominada PITUFEO.
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Tremendo. Puestos a elegir un nombre "pitufal" podrían haberse decidido por "GARGAMELEO", "AZRAELEO", "HOGATHEO"...
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'Menos guasa "J-46" que ya sabemos que eres de Valladolid' (Los Invasores) |
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Pitufo Palomo
Agente doble
Registrado: 27 Dic 2008
Mensajes: 5068
Ubicación: En un país que está lejos de aquí.
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miski
Autor - Agitador cultural
Registrado: 27 Dic 2009
Mensajes: 18685
Ubicación: Aquí
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| Publicado: 20/05/2013 11:10 Asunto: |
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Ahora entiendo esta imagen...
 Uploaded with ImageShack.us |
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Anna
Agente de incógnito
Registrado: 14 May 2013
Mensajes: 85
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| Publicado: 20/05/2013 14:54 Asunto: |
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| Cada dia alucino mas en este foro....ni los pitufos quedan inpunes! |
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magin
Agente galáctico
Registrado: 30 Jul 2003
Mensajes: 30835
Ubicación: Yo siempre estoy aquí
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| Publicado: 21/05/2013 11:47 Asunto: |
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| miski escribió: | Ahora entiendo esta imagen...
Uploaded with ImageShack.us |
Es el Pitufo AlcaldedeMarbella...
Ahora falta el Pitufo Tesorero.
El Pitufo Pocero.
El Pitufo Cajero... a este se lo comió el Ketekasko en La Aldea Pitufa es Pitufa si la Pitufa suena, basado en la frase sobre Barcelona del mismo tema.
El Pitufo Imputado, a no confundir con el Pitufo Culpable. Aunque repitan un poco la escena del Pitufísimo: "ya me vendrán a rescatar". Pero que aquí, sí, porque está el Pitufo Indultador, que es Pitufo, quien se da cuenta de que su habilidad puede servir para que su amigo Pitufo salga de la prisión pero también para que ninguno de ellos vaya a trabajar sobre el río Pitufo.
En fin, que hay unos cuantos pitufos por ahí de los que nunca nos han dicho nada.
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>3000 maginotecas. Pues a mí sí me gustan.
... y aún diré más, queridos amigos.. ¡el mar entero estaba lleno de gatos y tontos que tiraban al agua descodificadores de canal+, enchufados a una paellera |
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Señor Ogro
Superagente
Registrado: 02 Ene 2005
Mensajes: 25779
Ubicación: El Jardín del Ogro
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| Publicado: 21/05/2013 11:56 Asunto: |
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Recomiendo no perderse "El Pitufo Financiero", que nos ofrece una lección de economía casi tan buena como la de "El Pitufísimo" sobre el poder o la de "Pitufo verde y verde pitufo" sobre las disputas idiomáticas.
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¿Otra vez esos galopines en mi jardín? ¡Por cien mil vacas marinas! ¡Os voy a hacer trocitos a la cazuela! |
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bichomen
Agente doble
Registrado: 29 Jul 2008
Mensajes: 9478
Ubicación: bichomen
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| Publicado: 21/05/2013 12:51 Asunto: |
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Vaya pitufada!!
bichomen
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